الأموال
-
اخبار السعودية
سلب مليون ريال وروّع الآمنين.. تنفيذ حد الحرابة في زعيم عصابة السطو على مركبة نقل الأموال بالرياض
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل حدًّا في أحد الجناة بمنطقة الرياض، بعدما أقدم على ارتكاب جريمة سطو مسلح استهدفت…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال جريمة غسل أموال وفق النظام
وأكدت أن مرتكب جريمة غسل الأموال، وفقًا لأحكام النظام، هو كل من يقوم بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
“تحريات مالية أمن الدولة” تبحث بالكويت تعزيز التنسيق الخليجي ضد جرائم غسل الأموال
شاركت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
نيابة الاحتيال المالي تحقق في الجرائم وتحمي الأموال من مخاطر الاحتيال
وقالت النيابة العامة: تختص نيابة الاحتيال المالي بحماية التعاملات المالية وصيانة الأموال من خطر الاحتيال لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة، وتهدف…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
الإمارات تشارك في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال، والمنتدى المصاحب له والذي انعقد بتنظيم…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
المملكة حريصة على ضمان ملاحقة الفاسدين وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد
رأست المملكة -ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE…
أكمل القراءة » -
حقيقة فرض رسوم على تحويل الأموال عبر إنستاباي خلال أيام
تداولت عدد من الأخبار، عن فرض رسوم جديدة على تحويل الأموال عبر إنستاباي، والتطبيق رسميا خلال الأيام المقبلة، نظرا للخدمات…
أكمل القراءة »